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盛讯达(300518):控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示

发布日期:2022-08-01 16:34   来源:未知   阅读:

  1.控股股东为归还股票质押融资、降低股票质押率,拟通过协议转让约4.60%股份的方式以股份转让价款偿还股票质押融资贷款。

  2、本次协议转让不涉及公司控制权变更,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响,不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

  3、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性审核确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户手续。该事项能否最终实施完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  2022 年7月 7 日,公司收到控股股东陈湧锐先生通知,陈湧锐先生与受让方上海良元资产管理有限公司(代“良元御润壹号私募证券投资基金”)(以下简称“良元资产”)、质权人招商证券资产管理有限公司(代表招商资管融宝1号定向资产管理计划)(以下简称“招商证券”)签署了《股份转让协议》。陈湧锐先生与受让方良元资产及质权人招商证券对相关股票质押采用协议转让方式进行处置事宜及《股份转让协议》的条款达成一致,陈湧锐先生拟通过协议转让方式向良元资产转让其持有的公司 4,680,067股无限售流通股,约占公司总股本4.60%。

  本次股份协议转让前后,公司控股股东陈湧锐先生及其一致行动人陈湧鑫先生、陈湧彬先生持股变动情况如下:

  陈湧锐(身份证号:4401021984********),男,中国国籍,无境外永久居留权,公司控股股东、实际控制人,地址:深圳市福田区福华一路********。

  公司名称:上海良元资产管理有限公司(代“良元御润壹号私募证券投资 基金”)

  公司名称:招商证券资产管理有限公司(代表招商资管融宝1号定向资产管 理计划)

  受让方(以下简称乙方):上海良元资产管理有限公司(代“良元御润壹号 私募证券投资基金”)

  质权人(以下简称丙方):招商证券资产管理有限公司(代表招商资管融宝1 号定向资产管理计划)

  1.1 标的股份:甲方持有的并已质押予丙方的4,680,067股股票,约占上市公司股本总额的4.60%,股份代码:300518。转让股份为无限售流通股。

  4,680,067股标的股份在协议约定的交易时间内,以协议转让方式转让给乙方。

  乙方同意按照协议约定的条款和条件,以指定的帐户受让上述甲方的股份。丙方同意标的股份转让。

  1.3 价格:本次交易转让价格为45.05元/股(含税),不低于协议签署日前一交易日股票收盘价格的70%。

  2.1 协议生效后,甲乙双方应共同向深圳证券交易所(下称“深交所”)提交关于标的股份转让的确认申请,丙方协助甲乙双方办理标的股份审批申请的相关手续,各方承诺相关文件将提前准备。

  2.2 甲方取得深圳证券交易所出具的股份转让确认文件且乙方向丙方指定账户足额支付标的股份转让价款后5个交易日内,甲乙双方应共同到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理标的股份的转让过户手续,丙方协助甲乙双方办理标的股份过户的相关手续。

  2.3甲乙双方根据协议向深圳证券交易所提交关于标的股份转让的确认申请以及办理标的股份转让过户手续须提交的文件由甲乙双方根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求准备并提交。丙方根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对标的股份质权人的要求,就本次标的股份转让配合甲方和乙方签署相关法律文件。

  2.4 乙方收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证实乙方已合法拥有股份的《证券过户登记确认书》,视为标的股份过户完成。

  3.1经协商,乙方、丙方、浙商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“监管银行”)签署《担保资金监管协议》,并于监管银行开立监管账户,存入监管资金人民币2,000万元,如因乙方违约导致本次协议转让未能完成,乙方应配合将上述全部监管资金转入丙方指定账户,用于归还甲方对丙方未偿付的债务(以监管账户全部资金为限承担该部分债务),丙方也可委托监管银行直接划扣。如非乙方违约导致转让交易未能完成的,丙方需于3个工作日内解除对上述资金的监管。

  3.2丙方需配合乙方办理解除上述4,680,067股标的股份查封,乙方需在甲方取得深圳证券交易所出具的股份转让确认文件后2个工作日内将转让价款(扣税)缴纳至指定账户。差额部分,由协议3.1条约定的监管资金予以补足。经各方协商一致,使用监管资金补足本次股份转让价款,不属于乙方违约。

  3.3本次股份转让价款为人民币 210,837,018.35元,测算税费为人民币35,842,293.12元(按转让价款17%进行测算,实际应缴税费以《完税证明》确认金额为准),扣除测算税费后转让价款为人民币174,994,725.23元(实际扣税后转让价款以转让价款扣除实际应缴税费为准)。乙方以甲方名义代为缴纳税费。

  乙方代缴税费后,如实际扣税金额少于测算税费,差额部分应由乙方向丙方支付。

  3.4甲方确认前款约定的转让价款划付至丙方指定账户之日起,视为乙方已完成标的股份转让价款的支付。如标的股份转让价款不足以偿还甲方欠付丙方相应质押股票借款债务的(包括但不限于借款本金、利息、违约金、滞纳金等),还款顺序由甲方和丙方另行协商确定,与乙方无关。

  3.5 如乙方在任一阶段未按时支付转让款,甲方及丙方均有权自该情形出现之日起2日后随时以书面通知方式通知其余各方解除协议,甲方及丙方无需承担任何法律责任。甲方及丙方解除协议自书面通知送达其他各方之日起生效。

  4.1除前述3.3条中涉及的法定税费由乙方代为支付外,经甲、乙双方协议商议,各自承担就磋商、签署或完成协议和协议所预期或相关事宜所产生或有关的费用、收费及支出。

  5.2 若发生下列任一情形,任何一方知悉或应当知悉之日起,有权通知其他各方解除协议:

  1、转让标的股份一事连续三次向深圳证券交易所办理申请均未获通过; 2、转让标的股份过户一事连续三次向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理均未获通过;

  3、标的股份在转让完成日前出现查封、冻结,设置担保权益(不包括股份质押式回购项下的质押)等被限制转让的情况。

  5.3 如协议约定的5.2情形发生时,乙方已支付标的股份转让价款,丙方同

  2、关于根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规、规范性文件的要求,陈湧锐先生及其一致行动人陈湧鑫先生、陈湧彬先生出具了《简式权益变动报告书》。关于本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《简式权益变动报告书》。

  1、本次股份协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认后,方能在中国 证券结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续,本次协议转让事 项是否能够最终完成尚存在不确定性。

  2、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务,本次交易是否能够最终完 成尚存在不确定性。

  3、本次股份协议转让不存在违反《公司法》、《上市公司收购管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况,亦不存在违反相关承诺的情况。

  公司将密切关注上述股份协议转让事宜的进展情况,并督促相关方及时履行信息 披露义务。

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